“硬核”操作 工行“警银反诈工作站”再次协助警方抓获涉诈犯罪嫌疑人

来源:江西网络广播电视台 编辑:肖梦婷 发布: 2021-09-10 14:48
截至目前,工行赣州分行在辖内56个网点均设立了“警银反诈工作站”,实现了网点全覆盖。在日常工作中,各网点强化客户身份识别和尽职调查,严格核实客户开户真实性,对存在出租、出借、售卖银行账户或涉嫌电信网络诈骗的,及时与公安民警联动,并向所在地人民银行报告,充分发挥银行网点和公安专业能力的双方职能、各自优势,促进警银反诈工作共建共管共治,有力提升了反诈工作质效。

9月6日,工商银行赣县支行“警银反诈工作站”员工凭借专业的职业素养以及沉着冷静的处理方式,协助公安机关成功抓获一名涉“两卡”犯罪嫌疑人,得到区反诈中心民警的高度赞扬。

赞扬

工商银行赣县支行“警银反诈工作站”

当天上午,赣县支行工作人员在例行回访工作中,发现客户王某接听电话后有些异常,回答问题时支支吾吾、躲躲闪闪。此举引起了该行工作人员的高度警觉,经再三追问后得知,王某名下银行账户被锁定,希望银行为其解冻。该行工作人员告知王某如需解冻银行卡,必须带齐证件前来营业网点作进一步核实。

下午3时许,王某应约来到网点进行核查。网点“警银反诈工作站”员工打出客户流水后发现账户明显异常,高度怀疑该账户涉案。于是,工作人员一边将客户信息发送至相关工作群,一边找理由稳住客户。约10分钟后,赣县区反诈中心民警到场,并在获取王某犯罪证据后将其带走调查。

此次成功抓获电诈犯罪嫌疑人,得益于 “警银反诈工作站”的成立,得益于赣县支行员工的高度警觉性、敏锐性和责任心,缘于赣县支行日常反诈教育培训结出的硕果,以及该行对异常账户管控和日常回访工作的有效落实。该行在抓紧抓实日常反诈教育培训的同时,还专门邀请区反诈中心、区人民银行反诈部门的专家来行开展专题培训和交流,及时对工作中遇到的疑难问题进行释疑解惑,切实推动反诈工作走深走实出成效。

据了解,今年6月,在人行赣州市中心支行的协调指导下,工行赣州分行联合赣州市公安局在章江支行成立了全省首家“警银反诈工作站”,设置于银行营业网点大堂,在最醒目处悬挂反诈警示牌,张贴公安、银行联合通告和典型案例,最大限度地震慑买卖、出租、出借银行卡违法犯罪行为。“警银反诈工作站”由银行网点负责日常管理,公安机关指导及接处警。主要职责是警示提醒、反诈宣传、信息共享、合作办案。是公安、银行两个部门齐心协力、共同合作的重要平台。

截至目前,工行赣州分行在辖内56个网点均设立了“警银反诈工作站”,实现了网点全覆盖。在日常工作中,各网点强化客户身份识别和尽职调查,严格核实客户开户真实性,对存在出租、出借、售卖银行账户或涉嫌电信网络诈骗的,及时与公安民警联动,并向所在地人民银行报告,充分发挥银行网点和公安专业能力的双方职能、各自优势,促进警银反诈工作共建共管共治,有力提升了反诈工作质效。

自“警银反诈工作站”设立以来,工行全南支行、开发区支行通过警银联动,成功抓获2名涉诈犯罪分子。工行上犹、兴国、赣县、南康等支行成功识别并阻止多起开户用于买卖、出租、出借银行卡行为。工行龙南支行成功堵截2起以公司账户年检和办理信用卡为名义的诈骗活动,为客户避免和挽回损失20余万元。