老股民4天被骗100万!九江警方赴粤抓获4名“炒股专家”

来源:平安九江 编辑:李晓晓 发布: 2020-10-24 09:07
专案民警先从资金流向着手进行侦查,在初步核查涉案“对公账户”资金流向发现该账户资金流向了几个“一级账户”,由“一级账户”分别流向十几个“二级账户”,再由“二级账户”流向近几十个“三级账户”……一百万元诈骗金额被近千个银行账户流转分散,民警顿时陷入侦查困境。

九江的一位老股民金先生

自认为遇上了天上掉馅饼的“好事”

有名师在线课堂

有专业老师指导炒股

投多少都给你配资8-10倍

他却不知道

正一步步落入

炒股“专家”精心设计的陷阱今年,九江一位资深股民金先生4天被骗100万,急忙报警求助。八里湖新区公安分局迅速成立专案组,远赴广东会同珠海警方将阮某等4名主要犯罪嫌疑人抓获,成功捣毁窝点2个,扣押作案手机28部,作案车辆一台,银行卡200余张,现金24万,冻结资金账户110余万元。

10月13日,这起网络诈骗案件经浔阳区法院依法公开审理,阮某等4名被告被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪名提起公诉。

老股民深陷炒股圈套

今年4月,九江的一名“老股民”金先生(51岁),微信收到一位某炒股平台专业指导老师的陌生人好友申请,金先生正好喜欢炒股,就加了这位老师。

刚开始,这位老师十分热情,让助理给金先生发了一系列免费的教学视频,热心指导金先生炒股,金先生见视频不要钱,也没什么坏处,就对老师越来越信任。

看过几次课后,炒股助理将金先生拉进一个炒股群,此时,整个诈骗过程的关键点来了。

在一次直播课程中,老师建议大家拿出一部分钱跟着他一起做股票期权对冲,并推荐 “汇融国际”炒股软件,据介绍,这款软件有 “内幕消息”,收益很高、交易灵活,稳获利。

群里纷纷响应都说要去“汇融国际”,金先生心动了,就按照对方提供的链接下载并开通了“汇融国际”炒股账户。该平台提供的充值账户是“某商贸有限公司”的对公账户,而且对方使用的是企业微信,金先生对此平台毫不怀疑。

4月28日,金先生充值了20万元购买了几支推荐股,当天这几支推荐股都小有起色,对方提供“内幕”消息称,投入资金量越大收益就会越多。

4月29日,金先生又在该平台充值30万元加大投入,不料第二天开盘直接爆仓。老师安慰他不用担心,继续追单会把亏损的钱赚回来!于是金先生又充值50万元。

5月1日,金先生隐隐感觉不安,就对自己的账户提现,却发现资金提现失败,经询问,对方以各种理由搪塞,再三追问下,对方直接将他拉黑。

这时,金先生意识到自己被骗了,100万元血汗钱就这么打水漂了。

专案组跨省抓捕

5月7日,追款无望的金先生急冲冲来到八里湖新区公安分局报案。该局迅速抽调骨干成立专案组集中侦破。

专案民警先从资金流向着手进行侦查,在初步核查涉案“对公账户”资金流向发现该账户资金流向了几个“一级账户”,由“一级账户”分别流向十几个“二级账户”,再由“二级账户”流向近几十个“三级账户”……一百万元诈骗金额被近千个银行账户流转分散,民警顿时陷入侦查困境。

专案民警又调整方向,从研判涉案账户的资金流和信息入手,用足“笨功夫”寻找案件突破口,集中调取分析、线上研判、日夜侦查,密切关注着近千个涉案账户实时动态。

在专案成立的第五天,专案民警查询到一个“七级账户”时发现有一笔赃款在珠海市某银行ATM机取款套现,该案终于撕开了第一道口子。

专案民警立刻启程南下珠海,通过调取取款银行ATM机的监控发现有4名戴口罩和鸭舌帽的男子一同来取赃款。在当地警方大力支持下,办案民警通过比对,最终确定了4名嫌疑人的身份以及落脚点。

5月底的珠海炎热难耐,专案民警通宵达旦一边蹲点守候,一边将4名嫌疑人的行动轨迹进行摸排汇总,并制定了详细的抓捕方案。

通过长达30个多小时耐心蹲守,晚9时许,4名嫌疑人刚回到住宿酒店,就被专案民警一举抓获,当场搜出银行卡200余张,现金24万,作案车辆一台,随后警方冻结了账户110余万元。

内幕大揭秘

经查,本案是一群打着股票投资幌子的专业诈骗团伙,组织“键盘手”在炒股群内添加股民,然后拉进所谓的“内部交流群”。

通过讲师直播授课讲解股市知识、股票信息、大盘走势给股民一种专业的假象博取初步信任,在群内推荐优质股方式声称为“内幕消息”,并每天在群内组织群友(托儿)发送获利截图和感谢讲师推荐的感言,逐步获取股民信任。

最后推荐“汇融国际”炒股软件,让股民点击链接下载,股民一旦将钱充值至炒股投资平台,不是账户亏光就是无法提现,最终遭遇拉黑或平台关闭。

把钱款骗到手后,骗子会联系境外洗钱公司,将骗取资金分流到若干个银行账户,通过购买基金、直接取现等方式套现。一般来说,被骗取的钱财,都是肉包子打狗有去无回。

警方提醒

1.通过正规平台购买股票、金融理财产品。

2.不要盲目相信一些所谓的“内幕消息”“炒股大神”,背后往往隐藏着各种各样的利益或者骗局。

3.凡是自称高收益、稳赚不赔的网络投资理财、投机倒把行为都是诈骗。

4.投资者如果遭受非法损失请立即报警。

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